DOJ Caj Dua Pemrogram Dengan Skim Madoff Aiding

Dua pengaturcara komputer yang bekerja untuk Bernard L. Madoff Investment Securities ditangkap pada hari Jumaat dan dituduh berhubung dengan skim Ponzi berjuta-juta dolar yang dikendalikan oleh bekas bos mereka.

Jerome O'Hara dan George Perez ditangkap di rumah mereka dan didakwa dengan konspirasi, memalsukan buku dan rekod peniaga broker, dan memalsukan buku dan rekod peniaga pelaburan, kata Jabatan Kehakiman AS.

O'Hara dan Perez telah bekerja sebagai pengaturcara komputer di perniagaan Madoff (BLMIS) bermula pada tahun 1990 dan 1991, DOJ berkata dalam aduan yang dibongkar Jumaat di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York. Mereka terutamanya bertanggungjawab untuk membangun dan menyelenggara program komputer yang menyokong operasi perniagaan akaun pelaburan Madoff, kata DOJ.

Madoff mengaku bersalah terhadap 11 felonies pada bulan Mac. Skim pelaburannya bermula pada awal 1990-an, dan kerugian kepada pelabur telah dianggarkan lebih dari US $ 21 bilion.

"Jerome O'Hara dan George Perez didakwa membantu membina rumah kad Bernie Madoff," kata Preet Bharara, peguam AS Daerah Selatan New York, dalam satu kenyataan. "Kod komputer dan algoritma rawak yang mereka didakakan direka untuk menipu pelabur dan pengawal selia dan menyembunyikan jenayah Madoff. Hari ini mereka telah dipertanggungjawabkan atas peranan mereka dalam penipuan epik Madoff."

Sebagai penasihat broker dan peniaga pelaburan, BLMIS diperlukan, di bawah undang-undang dan peraturan sekuriti persekutuan, untuk menyimpan buku dan rekod tertentu dalam perjalanan biasa perniagaannya, termasuk: peniaga perdagangan yang mengandungi rekod harian terperinci mengenai semua pembelian dan penjualan sekuriti BLMIS; dokumen yang mencerminkan setiap pesanan yang mendasari pembelian dan jualan sekuriti dan masa di mana pesanan diterima dan dilaksanakan; dan nama dan alamat pemilik benefisial setiap akaun yang dipegang di BLMIS.

Antara tahun 2004 dan 2008, BLMIS tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima ulasan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. dan firma perakaunan Eropah. Sebagai sebahagian daripada usaha bersepadu yang diawasi oleh Madoff dan pekerja ketika itu, Frank DiPascali Jr., untuk menipu SEC dan firma perakaunan Eropah, O'Hara dan Perez mengembangkan dan menyelenggarakan program komputer yang menghasilkan banyak buku dan rekod palsu dan palsu, Menurut DOJ, O'Hara dan Perez mencipta program komputer khas bahawa:

- Buku dan rekod yang dibuat untuk subset kecil pelanggan akaun pelaburan BLMIS untuk membantu menyembunyikan skop dan sifat perniagaan Butir-butir mengenai bilangan saham, masa pelaksanaan, dan nombor urus niaga bagi dagangan yang dilaporkan pada blotters perdagangan BLMIS, dengan menggunakan algoritma rawak yang menghasilkan keputusan palsu dan rawak;

- Dan membuat pesanan palsu dan penipuan laporan kemasukan dan pelaksanaan yang termasuk masa-masa yang fiksyen di mana pesanan untuk urus niaga ekuiti dikatakan diletakkan.

Pengaturcara juga membenarkan pekerja DiPascali dan BLMIS lain untuk mengubah program komputer yang perlu untuk dicipta e buku-buku dan rekod palsu dan penipuan untuk bertindak balas terhadap permintaan firma perakaunan Eropah untuk maklumat pada tahun 2008.

O'Hara dan Perez didakwa mengetahui bahawa program-program khas yang mereka bangun mengandungi maklumat penipuan dan bahawa mereka digunakan berkaitan dengan SEC dan tinjauan firma perakaunan Eropah, DOJ berkata. Pada April 2006, salah satu daripada dua cubaan untuk memadam 218 daripada 225 program khusus dari pelayan dan juga menutup akaun BLMIS mereka sendiri, mengeluarkan beratus-ratus ribu dolar setiap satu.

Pada bulan Ogos atau September 2006, O'Hara dan Perez bertemu dengan Madoff dan memberitahunya bahawa mereka tidak akan lagi berbohong mengenai skim Ponzi baginya, kata DOJ. Nota-nota tulisan tangan yang ditemui oleh FBI di meja O'Hara menyatakan, antara lain: "Saya tidak akan berbohong lagi. Pada masa yang akan datang, saya berkata, 'tanya Frank.'"

Selepas Madoff mengarahkan DiPascali membayar O'Hara dan Perez, O'Hara dan Perez masing-masing menerima kenaikan gaji kira-kira 25 peratus dan bonus bersih kira-kira $ 60,000, kata DOJ.

O'Hara, 46, daripada Malverne, New York, dan Perez, 43, dari Brunswick Timur, New Jersey, masing-masing menghadapi hukuman maksimum berjumlah 30 tahun penjara, ditambah denda lebih daripada $ 5 juta.

Para terdakwa dijangka hadir hari Jumaat sebelum Hakim AS Hakim Ronald Ellis Mahkamah persekutuan Manhattan.