Eleven Didakwa dalam Skim Kecurian ID Besar-besaran

Peserta dalam skim ini menyasarkan sembilan peruncit AS, termasuk BJ's Wholesale Club, TJX dan Gudang Kasut DSW, kata pegawai DOJ. Ketiga peruncit ini mengumumkan pelanggaran data yang besar antara tahun 2004 dan 2007. OfficeMax, Barnes & Noble, Pasar Boston, Lembaga Sukan dan Selamanya 21 juga telah disasarkan.

Ring kecurian ID mencuri lebih daripada 40 juta kad kredit dan kad debit, kata Michael Sullivan, peguam Amerika untuk Daerah Massachusetts. Para penjenayah memasang program "sniffer" canggih pada rangkaian peruncit, yang membolehkan mereka mengumpulkan maklumat kad kredit dan kata laluan, katanya semasa sidang akhbar.

[Bacaan lanjut: Cara menghapus malware dari Windows PC Anda]

Kes ini dipercayai merupakan kes pencurian dan ID terbesar yang pernah didakwa oleh DOJ, kata Peguam Negara AS, Michael Mukasey.

"Kes ini menyerlahkan kelemahan kita terhadap kecurian maklumat peribadi," katanya ketika sidang akhbar. "Rangkaian komputer dan Internet adalah sebahagian daripada ekonomi dunia, tetapi kerana mereka menyediakan peluang yang luar biasa untuk perdagangan dan komunikasi yang sah, mereka juga menyediakan peluang yang luar biasa untuk penjenayah. Di mana penjenayah dapat melanggar sistem keselamatan komputer, seperti yang didakwa di sini, mereka mempunyai keupayaan besar untuk menimbulkan kemudaratan. "

Pada hari Selasa, juri besar persekutuan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Massachusetts mendakwa Albert" Segvec "Gonzalez dari Miami atas dakwaan penipuan komputer, penipuan wayar, penipuan peranti akses, diperparah

DOJ juga mengumumkan pertuduhan Selasa melawan Christopher Scott dan Damon Patrick Toey, kedua-duanya dari Miami.

Defendan lain menghadapi banyak tuduhan di California dan New York, kata DOJ.

Tiga daripada defendan adalah rakyat AS, satu dari Estonia, tiga dari Ukraine, dua dari China dan satu dari Belarus, kata DOJ. Satu individu hanya diketahui oleh alias dalam talian, dan tempat asalnya tidak diketahui.

Setelah mengumpul data, defendan didakwa menyembunyikannya dalam pelayan yang dienkripsi yang mereka kontrol di Eropah Timur dan A.S., kata DOJ. Mereka dikatakan menjual beberapa kad kredit dan nombor kad debit di Internet kepada penjenayah lain. Nombor-nombor yang dicuri telah ditebus dengan nombor kad pengekodan pada jalur magnetik kad kosong.

Para defendan kemudian menggunakan kad-kad ini untuk mengeluarkan puluhan ribu dolar pada satu masa dari mesin tunai, kata DOJ. Gonzalez dan yang lain didakwa dapat menyembunyikan dan membasuh hasil penipuan mereka dengan menggunakan mata wang berasaskan Internet tanpa nama dan dengan menyalurkan dana melalui akaun bank di Eropah Timur, kata DOJ.

Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS telah meminta sekatan terhadap TJX, DSW dan BJ atas kegagalan mereka untuk mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat pelanggan.

Gonzalez sebelum ini ditangkap oleh Perkhidmatan Rahsia pada tahun 2003 untuk penipuan peranti akses. Semasa siasatan itu, Perkhidmatan Rahsia AS mendapati bahawa Gonzalez, yang bekerja sebagai pemberi maklumat sulit untuk agensi itu, terlibat dalam kes ini, kata DOJ.

Gonzalez menghadapi kehidupan di penjara jika dia disabitkan oleh semua

Juga pada hari Selasa, dakwaan telah dibongkar di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan California di San Diego terhadap dugaan peserta Maksym "Maksik" Yastremskiy dari Kharkov, Ukraine, dan Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov dari Sillamae, Estonia.

Kedua-duanya didakwa dengan jenayah yang berkaitan dengan penjualan data kad kredit yang dicuri yang Gonzalez dan lain-lain secara haram diperoleh, serta data kad kredit tambahan yang dicuri.

Suvorov didakwa dengan konspirasi untuk memiliki peranti akses yang tidak dibenarkan, memiliki akses yang tidak dibenarkan peranti, mengedar peranti capaian tanpa izin, kecurian identiti, kecurian identiti yang teruk, dan membantu dan bersubahat. Yastremskiy didakwa mengedar alat capaian tanpa izin, kecurian identiti, kecurian identiti yang teruk dan konspirasi untuk membasuh alat kewangan.

Dakwaan terhadap Hung-Ming Chiu dan Zhi Zhi Wang, kedua-duanya dari China, dan orang yang hanya dikenali oleh talian

Chiu, Wang dan Delpiero didakwa dengan konspirasi untuk memiliki peranti akses yang tidak sah, pemerdagangan di alat capaian yang tidak sah, mengedar peranti capaian palsu, memiliki peranti capaian yang tidak sah, diperparah

Juga di San Diego, Sergey Pavolvich dari Belarus, dan Dzmitry Burak dan Sergey Storchak, kedua-duanya dari Ukraine, didakwa dalam satu aduan jenayah dengan konspirasi untuk mengangkut alat-alat akses yang tidak sah

Tuduhan San Diego mendakwa bahawa Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak dan Storchak mengendalikan kad pengedaran kad debit dan debit antarabangsa g dengan operasi dari Ukraine, Belarus, Estonia, China, Filipina dan Thailand. Dakwaan mendakwa bahawa setiap defendan menjual maklumat kad kredit dan debit yang dicuri. Dakwaan Yastremskiy mendakwa bahawa dia membuat lebih daripada AS $ 11 juta dari kegiatan jenayah ini.

Tuduhan dan aduan ini adalah hasil penyiasatan penyiasatan tiga tahun yang dilakukan dari Office of San Diego Field Secret Service AS.

Pada bulan Mei, Gonzalez, Suvorov dan Yastremskiy juga didakwa dalam dakwaan berkaitan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur New York.

Dakwaan New York menyatakan bahawa ketiga-tiga mereka terlibat dalam skema canggih untuk menggodam rangkaian komputer yang dijalankan oleh rangkaian restoran Dave & Buster, dan mencuri nombor kad kredit dan debit dari sekurang-kurangnya 11 lokasi.

Pada satu lokasi restoran, paket sniffer yang diambil data untuk kira-kira 5,000 kad kredit dan debit, akhirnya menyebabkan kerugian sekurang-kurangnya $ 600,000 kepada institusi kewangan yang mengeluarkan kad, kata DOJ.

Gonzalez kini sedang dipenjarakan atas dakwaan New York. Pejabat Turki menangkap Yastremskiy pada bulan Julai 2007 di Turki ketika dia pergi ke sana bercuti. Dia telah dipenjara di sana sejak itu, sementara menunggu penyelesaian resolusi yang berkaitan dengan Turki, dan A.S. telah membuat permintaan rasmi untuk ekstradisinya. Atas permintaan DOJ, Suvorov ditangkap oleh Polis Persekutuan Jerman di Frankfurt pada bulan Mac 2008 mengenai tuduhan San Diego ketika dia pergi ke sana bercuti. Dia sedang dalam penjara sementara menunggu penyelesaian ekstradisi.