Judi menurut hukum dan pembuktiannya
Pengendali beberapa syarikat yang didakwa Diproses lebih daripada US $ 350 juta dalam pembayaran perjudian Internet tanpa izin telah dituduh atas penipuan bank dan kesalahan lain, Departemen Kehakiman AS mengumumkan hari Kamis.
Douglas Rennick membuka sejumlah rekening bank di AS di bawah berbagai nama korporat, antara tahun 2007 dan Jun 2009, DOJ berkata dalam siaran akhbar. Penduduk Kanada Rennick, 34, mendakwa Rabu di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York, telah didakwa dengan satu kiraan masing-masing konspirasi untuk melakukan penipuan bank, konspirasi untuk melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dan konspirasi untuk mengendalikan perniagaan perjudian haram.
Jika didapati bersalah, Rennick menghadapi tempoh maksimum 30 tahun penjara dan denda $ 1 juta atas tuduhan penipuan bank, 20 tahun penjara dan denda $ 500,000 atas tuduhan pengubahan wang haram, dan lima tahun penjara dan denda $ 250,000 pada caj perjudian. Dakwaan itu juga menghendaki pelucuthakan kira-kira $ 565.9 juta, yang mewakili jumlah Rennick yang diduga diperolehi dalam perjudian haram dan konspirasi penipuan bank.
Rennick membuka akaun bank di bawah beberapa nama korporat, termasuk KJB Financial, Perkhidmatan Akaun dan Kewangan Pembayaran Semak, kata DOJ. Dia dan konspirator palsu secara palsu mewakili bahawa akaun-akaun itu akan digunakan untuk maksud seperti mengeluarkan cek rebat, cek bayaran balik, cek penajaan, cek afiliasi dan pemprosesan gaji kecil, kata DOJ.
Sebaliknya, Rennick dan konspiratornya yang digunakan akaun untuk menerima dana daripada syarikat perjudian Internet luar pesisir yang menawarkan poker, blackjack, slot dan permainan kasino lain. Rennick dan co-conspiratorsnya kemudiannya mengagihkan dana itu dengan cek kepada penduduk AS yang ingin mengeluarkan wang kemenangan perjudian mereka, kata DOJ.
Rennick dan konspiratornya menyediakan maklumat palsu kepada bank-bank AS tentang tujuan rekening tersebut, sebagai pemprosesan pemeriksaan judi internet adalah haram di Amerika Syarikat, kata DOJ.
Intel Menghadapi Caj Antitrust EU Baru
Intel tidak lama lagi akan ditanggung dengan lebih banyak caj antitrust oleh Suruhanjaya Eropah, menurut sumber dekat ...
Pemilik Laman Web Menghadapi Caj Kasus
Seorang pemilik laman web California menghadapi tuduhan yang berkaitan dengan ketakutan.
Microsoft Menghadapi Caj Monopoli Baru di Eropah
Suruhanjaya Eropah secara rasmi mengecas Microsoft dengan penyalahgunaan monopoli dalam cara ia menyertakan pelayar Internet Explorer dengan Windows.