Romania Mengaku Phishing, Boleh Berlaga Lima Tahun

Seorang lelaki Romania mengaku bersalah pada hari Selasa untuk caj penipuan federal kerana peranannya dalam menubuhkan laman web palsu untuk mencuri maklumat kad kredit dan debit.

Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, 22, juga boleh dikenakan denda US $ 250,000, menurut Jabatan Kehakiman AS (DOJ). Nicola-Roman mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan.

Nicola-Roman adalah salah satu dari 38 orang dari beberapa kebangsaan yang dituduh pada bulan Mei dengan menjalankan cincin cybercrime yang berpusat di sekitar spam dan phishing. Dalam satu kejadian sahaja, krew menghantar 1.3 juta mesej spam memikat orang untuk melawat laman web yang mereka bina untuk mengumpul butiran kewangan.

[Bacaan lanjut: Bagaimana untuk menghapuskan malware dari PC Windows]

Menggunakan program pesanan segera, para peretas menghantar butiran tersebut kepada "juruwang" di Amerika Syarikat. Mereka juruwang akan membuat kad bank palsu, mengodifikasi maklumat bank ke jalur magnetik kad dummy.

Kad tersebut kemudiannya akan digunakan untuk mengeluarkan wang tunai di mesin tunai dengan tertinggi had pengeluaran, kata DOJ. Para penggodam, beberapa yang berada di Romania dan di tempat lain, akan dipotong hasilnya.

Institusi kewangan yang terlibat termasuk Citibank, Capital One, JP Morgan Chase dan Wells Fargo. Juga disasarkan adalah lelongan eBay dan cawangan pembayaran elektronik, PayPal.

Perakaunan penuh kerugian tidak dibebaskan, tetapi DOJ mengatakan satu institusi melaporkan kehilangan $ 150,000.

Nicola-Roman ditangkap di Bulgaria atas waran Interpol pada bulan Jun 2007 dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada bulan November lalu. Dia dijadualkan menjatuhkan hukuman di Mahkamah Daerah A.S. untuk Connecticut pada 10 Oktober.

Romania telah menjadi fokus utama oleh penguatkuasaan undang-undang akibat kejahatan komputer. Pada minggu lalu, pihak berkuasa di sana bekerjasama dengan Biro Siasatan Persekutuan AS menahan 19 orang dalam operasi jenayah siber dan pengubahan wang haram.

Seorang pegawai dengan Polis Kebangsaan Romania berkata skim tersebut menjaringkan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya € 400,000 US $ 635,000), tetapi kerugian mungkin berjuta-juta euro apabila penyiasat membongkar perbuatan mereka.