Ahli Perniagaan Dituduh Peroleh Wang Hasil Pengubahan Wang Haram
E-Gold,
E-Gold, yang berpangkalan di Nevis, West Indies, dan sekutu korporat Gold & Silver Reserve masing-masing mengaku bersalah di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Columbia untuk konspirasi untuk terlibat dalam pengubahan wang haram dan konspirasi untuk mengendalikan perniagaan yang menghantar wang tanpa izin.
Douglas Jackson, 51, dari Melbourne, Florida, pengarah utama E-Gold dan Ketua Pegawai Eksekutif Gold & Silver Reserve, mengaku bersalah atas tuduhan itu, kata DOJ dalam satu kenyataan.
Dua lagi pengarah kanan E-Gold, Barry Downey, 48, dari Baltimore, dan Reid Jackson, 45, dari Melbourne, masing-masing mengaku bersalah atas pelanggaran kejahatan o f Undang-undang Daerah Columbia yang berkaitan dengan operasi perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. E-Gold, Gold & Silver Reserve dan ketiga pengarah syarikat itu dituduh dalam dakwaan yang dipulangkan oleh juri besar persekutuan pada bulan April 2007.
Douglas Jackson, dalam catatan blog Isnin, mengumumkan perubahan kepada perjanjian pengguna E-Gold, termasuk penggantungan sementara akaun baru di sana. Syarikat itu juga akan meminta pengguna mempunyai hanya satu akaun, tulisnya. Kesilapan reka bentuk dalam perkhidmatan "menjadikannya sukar untuk e-gold untuk mengusir pengguna, dengan cara yang benar-benar berkesan, untuk penyalahgunaan jenayah sistem," katanya.
Jackson memanggil E-Gold lebih berjaya daripada kebanyakan pesaing, tetapi juga mengakui masalah dengan perkhidmatan tersebut. Salah satu masalah ialah "kegagalan untuk beralih dari pemain marginal untuk pengguna awal ke institusi yang dihormati yang terintegrasi ke arus utama kewangan global," tulisnya. "Kegagalan E-gold untuk muncul setakat ini adalah hasil daripada banyak faktor tetapi penyebab utama adalah kekurangan reka bentuk dalam penciptaan akaun dan logik penyediaan yang membawa kepada akibat malang terhadap kelemahan terhadap penyalahgunaan jenayah. Penyalahgunaan jenayah sistem e-gold, pada gilirannya, membawa kepada reputasi negatif yang mengukuhkan diri. "
E-Gold dan Gold & Silver Reserve boleh dikenakan denda US $ 3.7 juta pada hukuman. Douglas Jackson menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda $ 500,000 atas tuduhan konspirasi untuk terlibat dalam pencucian wang, dan hukuman lima tahun dan denda $ 250,000 dalam operasi sebuah wang yang tidak berlesen-
Downey dan Reid Jackson masing-masing menghadapi maksimum lima tahun penjara dan denda $ 25,000.
E-Gold dan Gold & Silver Reserve juga telah bersetuju untuk pelucuthakan sebanyak $ 1.75 juta. Penghakiman untuk semua defendan telah dijadualkan pada 20 November.
Sebagai sebahagian daripada perjanjian rayuan, perniagaan akan mewujudkan program pengesanan pencucian wang yang komprehensif yang memerlukan pengesahan pelanggan dan pelaporan pelanggan yang mencurigakan, kata DOJ.
Di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan District of Columbia, operasi E-Gold diperlukan untuk dilesenkan dan didaftarkan sebagai perniagaan penghantaran wang. Namun demikian menurut maklumat dalam bahan pengakuan, ia tidak mendaftar dengan kerajaan persekutuan atau memperoleh lesen di Distrik Columbia.
Kekurangan pengawasan dan prosedur yang dibutuhkan menciptakan suasana di mana penjahat dapat menggunakan "e-gold, "atau mata wang digital, secara dasarnya tanpa nama untuk meneruskan aktiviti haram mereka, kata DOJ.
E-Gold menyediakan perkhidmatan mata wang digital di E-gold.com dan Omnipay.com. Pengguna tidak perlu memberikan identiti mereka, dan E-Gold terus membenarkan akaun dibuka tanpa pengesahan identiti pengguna, walaupun mengetahui bahawa "e-gold" sedang digunakan untuk aktiviti jenayah, termasuk eksploitasi anak, penipuan pelaburan, kad kredit penipuan dan pencurian identiti, kata DOJ. E-Gold menugaskan pekerja tanpa pengalaman sebelum memantau ratusan ribu akaun untuk aktiviti jenayah, kata agensi itu.
Anak Remaja yang berusia 16 tahun telah mengaku bersalah untuk menjalankan botnet dan "mengutuk"
Seorang remaja di daerah Boston mengaku bersalah atas tuduhan menggodam dan membuat panggilan telefon kecemasan palsu dengan harapan memanggil pasukan respons taktikal polis ke rumah mangsanya.
Dua Dihukum Penjara untuk Pengubahan Wang Haram Dalam Talian
Dua warga Bulgaria dijatuhi hukuman penjara untuk skim pencucian wang dalam talian. Bulgaria telah dijatuhkan hukuman atas peranan mereka dalam skim pencucian wang dalam talian yang mengumpulkan kira-kira AS $ 1.2 juta dari penduduk Amerika Syarikat dan menghantarnya kepada kumpulan jenayah di Eropah Timur, kata Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat.
Lelaki New York mengaku salah untuk menjual perisian Intuit secara haram
Bekas pekerja sokongan di Rochester, New York, telah mengaku bersalah menjual secara haram Perisian intuit melalui eBay, memanfaatkan dasar syarikat perisian untuk membekalkan cakera pengganti percuma produknya atas permintaan pelanggan.