PENGUBAHAN WANG HARAM | Alvin Goh Ditahan Mengikut POCA 1959
Ivaylo Vasilev Pletnyov dan Nikolay Georgiev Minchev menggunakan eBay dan laman web lain untuk mengiklankan kenderaan dan bot mahal yang tidak mereka miliki, kata DOJ.
Kedua defendan dan konspirator yang sama menjalankan skim tersebut dari sekitar Julai 2005 hingga Mei 2006, kata DOJ dalam kenyataan berita.
[Bacaan lanjut: Perkhidmatan penstriman TV terbaik]
Apabila mangsa menyatakan minat terhadap kenderaan atau bot, mereka dihubungi terus melalui e-mel dari penjual yang dikatakan, kata DOJ. Para korban kemudian diarahkan untuk pembayaran pindahan melalui eBay Secure Traders, entiti tanpa afiliasi ke eBay. EBay Secure Traders sepatutnya merupakan perkhidmatan akaun escrow, tetapi dana mangsa ditransfer terus ke dalam akaun bank di Hungary, Slovakia, Republik Czech dan Greece yang dikuasai oleh Pletnyov, Minchev dan konspirator mereka.Pletnyov, 39, dari Svishtov, Bulgaria, dijatuhkan hukuman ke hari Rabu di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Columbia untuk empat tahun penjara kerana konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Dia juga diperintahkan untuk membayar $ 306,502 dalam restitusi. Pletnyov mengaku bersalah pada 15 Januari.
Minchev, 45, dari Sofia, Bulgaria, dijatuhi hukuman penjara 30 bulan di penjara kerana melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, dan juga diperintahkan membayar $ 270,444 dalam pemulangan. Minchev mengaku bersalah pada 21 September 2008.
Pletnyov dan Minchev pada asalnya dikenakan pada 9 Januari 2008, bersama-sama dengan empat defendan tambahan. DOJ terus bekerjasama dengan rakan-rakan asing di Romania dan Poland mengenai defendan yang masih ada.
Firma Mata Wang Internet Mengaku Bersalah untuk Pengubahan Wang Haram
Perniagaan mata wang digital dan pemiliknya mengaku bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram
Pengeluar Porno Yang Dihukum Penjara untuk Pengedaran Dalam Talian
Pengarah pornografi didenda dan dijatuhi hukuman penjara kerana mengedarkan keabsahan dalam talian.
Wanita Miami Dihukum Penjara untuk Skim Kios Internet
Seorang wanita dijatuhi hukuman penipuan yang berkaitan dengan penjualan kiosk internet. > Seorang wanita Miami telah dijatuhi hukuman enam setengah tahun penjara dan memerintahkan membayar sejumlah AS $ 18.2 juta dalam pemulihan untuk skim menjual kiosk internet yang dijanjikan untuk menjana pendapatan yang besar bagi pembeli.